Mise en garde contre les fraudes | Mise en garde | Liste cumulative des mises en garde
(Veuillez noter que le terme Mise en garde remplace le terme Circulaire de préavis à partir de novembre 2001).
Dans ses efforts pour contribuer à la bonne qualité du système financier canadien, le BSIF publie le nom des entités qui, selon lui, pourraient susciter des questions auprès du milieu des affaires et du public. Aucune de ces entités n'est réglementée par le BSIF ni ne détient de permis d'opération au Canada en vertu d'une loi régissant les institutions financières fédérales.
Ces entités sont généralement signalées au BSIF de deux façons:
- Au moyen de préavis provenant d'autres régulateurs, autant du Canada que de l'étranger; et
- Par le biais de plaintes et de demandes de renseignements du public.
Les institutions financières étrangères peuvent exercer des activités propres aux activités financières seulement si elles détiennent un permis d'opération en vertu de la Loi sur les banques ou la Loi sur les sociétés d'assurance. De plus, il existe des interdictions et des restrictions lorsqu'une entité fait affaires au Canada sous une raison sociale qui pourrait suggérer qu'elle le fait dans le cadre des activités réglementées.
On peut trouver le nom de ces entités, ainsi que de l'information pertinente et le nom de l'organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires, dans nos Mises en garde.
Ces Mises en garde sont postées à toutes les institutions financières fédérales au Canada (canadiennes et étrangères), à tous les représentants de banques étrangères enregistrées au Canada, aux régulateurs canadiens et étrangers, ainsi qu'à d'autres organismes. Si vous désirez faire ajouter votre nom à notre liste d'envoi, veuillez contacter notre Division de la gestion de la conformité, dont l'adresse apparaît plus bas.
Avis aux récipiendaires des mises en garde du BSIF sur copie papier.
Mise en garde contre les fraudes :
Le BSIF a appris que des individus utilisent la raison sociale d'institutions financières dignes de confiance à des fins d'escroquerie. Consultez notre rubrique Prenez garde aux escroqueries. Les renseignements qui s'y trouvent pourraient vous éviter d'être victime d'une fraude!
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Mises en garde :
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[22-12-05] |
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Numéro 66, décembre 2005 (format PDF) |
[06-12-05] |
Numéro 65, novembre 2005 (format PDF) |
[22-11-05] |
Numéro 64, novembre 2005 (format PDF) |
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Numéro 63, octobre 2005 (format PDF) |
[04-11-05] |
Numéro 62, octobre 2005 (format PDF) |
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Numéro 61, septembre 2005 (format PDF) |
[05-07-05] |
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Numéro 59, juin 2005 (format PDF) |
[28-06-05] |
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[10-02-05] |
Numéro 57, février 2005 (format PDF, mise à jour en juin) |
[15-11-04] |
Numéro 56, novembre 2004 (format PDF) |
[06-10-04] |
Numéro 55, octobre 2004 (format PDF) |
[24-06-04] |
Numéro 54, juin 2004 (format PDF) |
[07-06-04] |
Numéro 53, juin 2004 (format PDF) |
[16-02-04] |
Numéro 52, février 2004 (format PDF) |
[28-01-04] |
Numéro 51, janvier 2004 (format PDF) |
[22-12-03] |
Numéro 50, décembre 2003 (format PDF) |
[18-12-03] |
Numéro 49, décembre 2003 (format PDF) |
[24-09-03] |
Numéro 48, septembre 2003 (format PDF) |
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Numéro 47, août 2003 (format PDF) |
[26-08-03] |
Numéro 46, août 2003 (format PDF) |
[14-07-03] |
Numéro 45, juillet 2003 (format PDF) |
[23-06-03] |
Numéro 44, juin 2003 (format PDF) |
[18-06-03] |
Numéro 43, juin 2003 (format PDF) |
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[10-03-03] |
Numéro 40, mars 2003 (format PDF) |
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[07-01-03] |
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[09-04-01] |
Numéro 14, avril 2001 (format PDF) |
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Numéro 13, mars 2001 (format PDF) |
[02-03-01] |
Numéro 12, février-mars 2001 (format PDF) |
[12-02-01] |
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[23-01-01] |
Numéro 10, janvier 2001 (format PDF) |
[25-10-00] |
Numéro 9, octobre/novembre 2000 (format PDF) |
[20-09-00] |
Numéro 8, août-septembre 2000 (format PDF) |
[25-07-00] |
Numéro 7, juillet 2000 (format PDF) |
[07-06-00] |
Numéro 6, juin 2000 (format PDF) |
[26-05-00] |
Numéro 5, mai 2000 (format PDF) |
[26-04-00] |
Numéro 4, avril 2000 (format PDF) |
[26-03-00] |
Numéro 3, mars 2000 (format PDF) |
[26-02-00] |
Numéro 2, février 2000 (format PDF) |
[26-01-00] |
Numéro 1, janvier 2000 (format PDF) |
Liste cumulative des mises en garde
Cette liste énumère des entités qui, selon le BSIF, pourraient susciter des questions auprès du milieu des affaires et du public. Les ajouts les plus récents sont marqués en gras. Aucune de ces entités n'est réglementée par le BSIF ni ne détient de permis d'opération au Canada en vertu d'une loi régissant les institutions financières fédérales.
Pour votre convenance, nous avons ajouter sous la colonne « référence » le texte de la mise en garde propre à la date où l’entité était mentionnée pour la première fois. Pour les entités apparaissant sous la colonne « Liste cumulative des mises en garde », veuillez noter que ce document constitue une liste qui énumère les entités qui ont fait l’objet d’une mise en garde préalable aux mises en garde individuelles et qui n’a pas été diffusée en ligne.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Nom d'entité |
Référence |
|
|
|
Affordable Lending Group |
Numéro 39 |
|
AfriqueBank |
Numéro 25 |
|
African Development Bank |
Numéro 37 |
|
African Development Trust & Financial Services |
Numéro 37 |
|
African Oceanic Bank |
Numéro 49 |
|
Allcanadian Financial Co. |
Numéro 56 |
|
Alliance Central Bank |
Numéro 33 |
|
Alliance Securities and Trust |
Numéro 40 |
|
Allied Asset Management |
Numéro 45 |
|
Allied Bank & Trust Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Allied Boston Bank, Inc. |
Numéro 8 |
|
Allied Chartered Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Allied Investment Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Alpha Credit Union Bank |
Numéro 28 |
|
|
American Indemnity Assurance Group |
Numéro 6 |
|
American MoneyCentre Thrift and Loan |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Amexco Banque de Swiss |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Andover International Bank Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
ANM Investment Banking Corp. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Apex Financial Group |
Numéro 43 |
|
Apogee Trust Securities |
Numéro 50 |
|
Applebank Capital Corporation |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Arrow Financing Group |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Asia Pacific Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
AXA-Prime Insurance (AXA-Prime Insurance n'est pas lié au groupe d'AXA Canada) |
Numéro 21 |
|
Aylesbury Bank Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Banc Carson, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banc Lugano, A.G. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banc Lugano A.G., Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banc Suisse, A.G. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banca Generali (sans lien avec Banca Generali, Trieste, Italie, une banque italienne légitime) |
Numéro 53 |
|
|
Banco de Asia |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banco de Londres y Multinacionale, S.A. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banco de Los Indies International Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Bank Laurentian (Sans liens avec la Banque Laurentienne du Canada, une banque légitime, ou ses filiales.) |
Numéro 47 |
|
Bank of Central Atlantic |
Numéro 20, Numéro 23 |
|
Bank of Ireland Financial, Inc. (Cette entité n'est aucunement liée à la Bank of Ireland, non plus qu'aux filiales et aux sociétés de celle-ci.) |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Bank of ME |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Bank of Newport Incorporated |
Numéro 13 |
|
Bank of North America |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Bank of the Pacific Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Bankers Financial and Security Trust |
Numéro 55 |
|
|
Banking Corporation of America, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banque Credito Comerciale, S.A. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banque d'Échange de Manhattan (Canada) |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banque International Pour Le Commerce Et L'Industrie De La Offshore Canada |
Numéro 40 |
|
Banque Sterling (Sterling Bank) |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Banquedenationale Bank (sans lien avec la Banque Nationale du Canada, une banque légitime, ou ses filiales) |
Numéro 44 |
|
Baron Banker Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Bell & Howe Insurance Group |
Numéro 16 |
|
Benelux Merchant Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Benelux Commercial Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Benelux Credit Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Bentley Financial Services Inc |
Numéro 21 |
|
Bentley International Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Berkshire Investments (Cette entité n’est aucunement apparentée à Berkshire Securities Inc., Berkshire Investment Group Inc. et Berkshire Insurance Services Inc., ou leurs sociétés affiliées, qui sont des institutions financières et des sociétés d’assurances légitimes dont les sièges sociaux se trouvent à Burlington, en Ontario.) |
Numéro 42 |
|
Bermuda Credit Re-Insurance Bank |
Numéro 49, Numéro 51 |
|
Bonded Trust |
Numéro 43 |
|
British Capital Group |
Numéro 29 |
|
British Private Bankers, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
|
Brussels Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Business Bank International |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
California International Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
California Pacific Bankers Insurance |
Numéro 6 |
|
Cambridge International Bank & Trust Company Ltd. |
Numéro 6, Numéro 14 |
|
Cambridge International Trust Co. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Can-America Credit Union |
Numéro 52 |
|
Canadian Credit Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Canadian Equity Funding |
Numéro 1 |
|
Canadian Trade Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Capital Banc Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
|
Capital International Bank and Trust Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Caribbean Building Society |
Numéro 18 |
|
Carson Investment Company |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Carson Trust Company |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Cayman International Group |
Numéro 7 |
|
Cayman International Holdings |
Numéro 7 |
|
Centennial Insurance Company |
Numéro 56 |
|
Central Bank of Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Central Credit Unions (Sans liens avec les associations coopératives de crédit légitimes, qui inclurent les « Credit Union Centrals » du Canada, ou ses filiales.) |
Numéro 46 |
|
Centre Union |
Numéro 50 |
|
Century Trade Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Charter Financial Company |
Numéro 54 |
|
Chase Global International |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Churchill International Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Citioverseas Bank BWI Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Columbia Security and Transfer Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Commerce Bank Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Commerce and Cooperative Offshore Bank |
Numéro 53 |
|
|
Commercial Bank of Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Commercial Fidelity Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Commonwealth Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Commonwealth Overseas Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Continental Bank of Canada |
Numéro 66 |
|
Continental Financial & Security Trust Services |
Numéro 40 |
|
Continental Financial Trust |
Numéro 26 |
|
Continental Trust Bank of Canada |
Numéro 26 |
|
Coopers & Associates |
Numéro 37 |
|
Credit Financial and Trust Company |
Numéro 52 |
|
Credit Reserve Union |
Numéro 52 |
|
Crestal Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Crown International Bank |
Numéro 42 |
|
Crubank Corporation |
Numéro 38 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
DBA Island Atlantic Securities |
Numéro 20 |
|
Depository Financial Services |
Numéro 62 |
|
Development & Holding Bank of Belize |
Numéro 56 |
|
Dialogbank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
|
Diamond Financial Bank (ne pas confondre avec Diamond Financial Corporation) |
Numéro 11, Numéro 12 |
|
Digital Commerce Bank, Ltd. |
Numéro 4 |
|
Digital World Financial, Inc. |
Numéro 17 |
|
Dominion International Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Dominion Overseas Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Dominion Pacific Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
E [retour vers le haut]
|
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Eastech International Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Eco-Canada |
Numéro 40 |
|
EEC Trust Group, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Empire Federal Bank N.V., Amsterdam |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Empire Financial Group (La « Empire Financial Group » est la marque utilisée par un certain nombre d'institutions financières légitimes qui sont les membres de la « Empire Financial Group », et pour lesquelles le sièege social est situé dans la ville de Toronto, dans la province de l'Ontario. L'entité fictive susmentionnée n'est ni apparentée ou affiliée aux membres du groupe de sociétés de la « Empire Financial Group ») |
Numéro 41 |
|
Enrotek Capital Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Enterprise Management Investment and Commercial Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Equitable Finance & Securities |
Numéro 65 |
|
Equity Credit Union |
Numéro 49 |
|
Equity Finance & Securities |
Numéro 26 |
|
Equity Financial Trust |
Numéro 40, Numéro 55 |
|
Equity Merchant Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Equity Shares Financial Services |
Numéro 30 |
|
Eureka Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Euro American Mortgage Corp. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Euro Credit & Exchange Bank Ltd. |
Numéro 15 |
|
Euro Credit & Trust Ltd. |
Numéro 15 |
|
Euro Creditanstalt Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Euro Federal Bank N.V. |
Numéro 4 |
|
Euro Trust Corporation |
Numéro 67 |
|
EuroBank Trade Finance Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Euro-Credit and Commerce Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Euro-Pacific Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Euro-Pacific International Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
European Canadian Securities |
Circulaire de préavis cumulative |
|
European Merchant Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
European Overseas Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
European Union Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Excelsior General Insurance Company Limited |
Numéro 6 |
|
Exchange International Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Faialense S.A. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
FairBank Group, Offshore Banking |
Numéro 56 |
|
Falcon Financial and Trust |
Numéro 55 |
|
Fidelity Development Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Fidelity Management & Trust Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Financial Trust Services |
Numéro 47 |
|
Fine Mint International |
Numéro 29 |
|
First American International Bank, Inc. |
Numéro 3, Numéro 4 |
|
First American International Bank Ltd. (ne pas confondre avec la First American International Bank, Brooklyn, New York) |
Numéro 12 |
|
First Atlantic Trust |
Numéro 27 |
|
First Bank of North America |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Benelux Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Canadian Bank |
Numéro 40 |
|
First Canadian Bank & Depository Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Canadian International Bank, Limited, |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Capital Trading & Finance Corp. |
Numéro 50 |
|
First Capital Trust of Geneva S.A. |
Numéro 2 |
|
First Cayman Bank |
Numéro 50 |
|
First Citizens Bank (First Citizens Bank de Toronto (Ontario) n'a aucun lien avec les institutions financières légitimes suivantes :
- First Citizens Bank, Raleigh, North Carolina, USA
- First Citizens Bank, Trinidad and Tobago
- First Citizens Bank, South Carolina, USA
- First Citizens Bank, Presque Isle, Maine, USA
- First Citizens Bank, Elizabethtown, Kentucky, USA
- First Citizens Bank, Columbia Falls, Montana, USA
- First Citizens Bank, Luverne, Alabama, USA
- First Citizens Bank, Talladega, Alabama, USA
- First Citizens National Bank, North Iowa, USA
- First Citizens National Bank, Mansfield, Pennsylvania, USA
- First Citizens National Bank, Dyersburg, Tennessee, USA
- First Citizens State Bank, Whitewater, Wisconsin, USA
- 1st Citizens Bank, Polson, Montana, USA)
|
Numéro 40 |
|
First Colonial Bank Limited (The) |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Continental Bank Corp. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Continental Bancorp Inc. |
Numéro 3 |
|
First Creditanstalt Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Dominion Trust |
Numéro 54 |
|
First Federal Bancorp (Canada) Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Federal Plus Inc. |
Numéro 16 |
|
First Federal Trust |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Global Investment Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Imperial National Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First International Bank of Grenada |
Numéro 1, Numéro 6, Numéro 14 |
|
First International Commerce Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Merchant Bank & Trust |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Merchants Bank of Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First National Credit |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First National |
Numéro 48 |
|
First National Security Trust |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Nations Merchant Bank of America |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Option |
Numéro 50 |
|
First Rate Financial Group Inc. |
Numéro 53 |
|
|
First Re-insurance Ltd. |
Numéro 6 |
|
First Security & Deposit Trust Limited |
Numéro 18 |
|
First Security Financial Services |
Numéro 23 |
|
First Standard Trust |
Numéro 49 |
|
First Trust Bank of Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First Trust Group |
Circulaire de préavis cumulative |
|
First World Trading Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
FM International Capital Group |
Numéro 29 |
|
Foreign Payment Clearing House |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Frost National Trust |
Numéro 64 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Garrison Overseas Bank and Trust, Inc. |
Numéro 19 |
|
Garrison Overseas Financial Services Ltd. |
Numéro 19 |
|
Geneva Anconia International Bank Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Geneva Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Geneva Merchant Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Georgian Import-Export International Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Ginisan Investment and Financial Canadian Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Global Banking and Security Canada |
Numéro 26 |
|
Global Control Foreign Exchange |
Numéro 53 |
|
|
Global Credit Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Global Dominion Financial Services |
Numéro 12 |
|
Global Financial Consulting |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Global Manufacturers Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Global Strategies Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Globe Trust Financial |
Numéro 37 |
|
GLOBE TRUST FINANCIAL Company of Toronto |
Numéro 37 |
|
Golden Trust Bank |
Numéro 44 |
|
Goldman & Stein |
Numéro 30 |
|
Grand Credit Union |
Numéro 49 |
|
Groupe de profits stratégiques assurances S.A (ISG) |
Numéro 49 |
|
Groupe Interconsultant |
Numéro 1 |
|
GS Interfinance S.A. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Guaranty Bank & Trust Company Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Guaranty Creditanstalt Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Guaranty Pacific Trust |
Numéro 37 |
|
Guardian Capital Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Guardian Commerce Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Guardian Commercial Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Gulf International Bank Limited (à ne pas confondre avec Gulf International Bank B.S.C. et ses filiales, une banque légitime établie au Bahreïn et régie par la régie par l’agence monétaire du Bahreïn) |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Gulf Union Bank Bahamas Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Harvest Capital |
Numéro 57 |
|
Hawthorne Trust |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Hermes Bancorp |
Numéro 56 |
|
Heritage International Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Heritage Investment Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Holden Bancorp Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Home Capital Group (Sans lien avec la Société de fiducie Home (Home Trust Company), une société de fiducie légitime constituée au Canada, ou la société Home Capital Group Inc.) |
Numéro 50 |
|
Horus Bank/Horus Services Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Ideal Financial |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Imperia International Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
IMPERIAL TRUST FINANCIAL |
Numéro 38 |
|
Independent Business Credit Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Inter Caribbean Business Management |
Numéro 12 |
|
Inter Credit Union Bank |
Numéro 38 |
|
Interconsulta M.C. Limiteé |
Numéro 1 |
|
Intercontinental First Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Intercontinental Security Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
International Chartered Bank |
Numéro 51 |
|
International Commerce Bank |
Numéro 49 |
|
International Credit Union |
Numéro 51 |
|
International Finance Marketing, Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
International Investment Banking Corporation |
Numéro 26 |
|
International Payments Bureau |
Numéro 54 |
|
International Water Safety Foundation |
Numéro 38 |
|
Internet Bank & Trust.com |
Numéro 17 |
|
Italia Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Joseph First International Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Keltic Trust Company |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Kredit World Financial |
Numéro 46 |
|
Kestral Trust Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Keystone Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Keystone Trust Co., Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
La Rock Institute of Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
LAURENTIAN BANK OF CANADA / L.B.C. (sans lien avec la Banque Laurentienne du Canada, une banque légitime, ou ses filiales)) |
Numéro 38 |
|
Liberty Commercial Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Liberty International Bank & Trust |
Numéro 12 |
|
Liberty Security and Finance Inc. |
Numéro 46 |
|
Liechtenstein Merchant Bank, A.G. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Liechtenstein Trust Company, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Lippo/Halifax |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Lloyd's Funds (Lloyd's Funds n'est aucunement liée à Lloyd's Underwriters, société d'assurances étrangère dûment agréée au Canada) |
Numéro 29 |
|
Lloyd's Merchant Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Lloyd's Trust Company, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Lombard Banking International |
Circulaire de préavis cumulative |
|
London Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
London Merchant Bankers Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
London Overseas Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
London Trust Company Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Lugano Trust Company Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Lydian International Commerce (Luxembourg) S.A. Merchant Bankers |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Mackinnon & Co. Limited |
Numéro 17 |
|
Magnus Optivest Inc |
Numéro 31 |
|
Manulife Financial Services |
Numéro 61 |
|
Maple Trust Financial |
Numéro 34 |
|
Marine & General Underwriting, Bruxelles (Belgique) |
Numéro 22 |
|
Marine & International Insurance Company Limited |
Numéro 17 |
|
Marine and Pacific Commercial Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Maritime & General International Insurance Company Limited |
Numéro 17 |
|
Maritime Financial & Security Co. |
Numéro 60 |
|
Maryland Investment(s) Club (Cette entité prétend, par erreur, faire partie du groupe MD Private Trust Company, laquelle est une institution de dépôts canadienne autorisée n'ayant aucun lien avec l'entité Maryland Investment Club) |
Numéro 27 |
|
May Trust |
Numéro 54 |
|
|
Merchant Commercial Bank |
Numéro 15 |
|
Merchants Commerce Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Metropolitan International Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Mid-Island Group / Western Empire Bank |
Numéro 53 |
|
|
Monaco Credit & Guaranty Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Moncrieff Underwriters |
Numéro 17 |
|
MV Mecury Ventures |
Numéro 4 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Nassau Finances |
Numéro 48 |
|
|
National Bank (sans lien avec la Banque Nationale du Canada, une banque légitime, ou ses filiales) |
Numéro 44 |
|
National Bank of Windsor |
Circulaire de préavis cumulative |
|
National Business Investment in Trust Inc. (également connue sous le nom « NBI in Trust ») |
Numéro 17 |
|
National Deposit |
Numéro 55 |
|
|
National Financial Group |
Numéro 58 |
|
|
National Indian Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Navy Street Bancorp |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nearbank Financial Centres Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
New Westminster Bank |
Numéro 48 |
|
New York Guaranty and Trust Corp. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Newport Financial Group Ltd. |
Numéro 13 |
|
The North American Life Assurance Company |
Circulaire de préavis cumulative |
|
North American Marine General Insurance Company |
Numéro 38 |
|
North American Standard Trust |
Numéro 43 |
|
North Bank of Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Northern Bancorp Inc. |
Numéro 53 |
|
|
Northern Commercial Fire & General Ins. Co. Ltd. |
Numéro 6 |
|
Northern Reef Insurance Company Ltd. |
Numéro 6 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
OBE International Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Objeto Limitada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
OffshoreBank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
O.P.E.C. Capital |
Numéro 29 |
|
Optimum Banking Corp. |
Circulaire de préavis cumulative
|
|
|
Optimum International Private Banking |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Opus-Merbank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Original Fine Mint |
Numéro 29 |
|
Overseas Bank of Finance Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Pacific Asian Bank |
Numéro 49 |
|
Pacific Bank Corp. Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Pacific Credit Union |
Numéro 50 |
|
Pacific Crest Financial Services |
Numéro 50 |
|
Pacific Exchange International Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Pacific Financial Trust Company of Toronto |
Numéro 37 |
|
Pacific Fiscal Management, Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Pacific Reserve Bank & Trust Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Pacific Trust and Commerce Bank Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Paramount Reinsurance Ltd. |
Numéro 6 |
|
Partner Bank, AD |
Numéro 10 |
|
Petro Funds |
Numéro 29 |
|
Piggy Bank Financial Services Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Pinnacle Trust Securities |
Numéro 48 |
|
Pioneer Development Bank Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Pioneer International Holdings, Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Premiere Insurance Group (sans lien avec « The Premier General Insurance Group », une société d’assurances légitime, ou ses filiales, et pour laquelle le siège social est situé dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba.) |
Numéro 42 |
|
Priamerica Financial Credit Union |
Numéro 50 |
|
Prime Credit Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Provincial International Financial Trust |
Numéro 49 |
|
Puget's Sound Agriculture Society Ltd. |
Numéro 8 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Quick Easy Insure |
Numéro 48 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
RBC Royal Bank / Royal Trust |
Numéro 36 |
|
R&D Biomass Ltd. |
Numéro 3, Numéro 4 |
|
Regal Bank of Montserrat, The |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Regal Insurance Company |
Numéro 7 |
|
Regent International Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Reliance Insurance Company (sans lien avec Reliance Insurance Company, une société d'assurances légitime, ou ses filiales) |
Numéro 41 |
|
Renfrew Security Bank & Trust |
Numéro 48 |
|
Republic Security International Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Reserve Union |
Numéro 53 |
|
|
Royal Financial Trust |
Numéro 38 |
|
Royal and Sun Alliance (sans lien avec Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances, une société d'assurances légitime) |
Numéro 24 |
|
Royal Meridian International Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Royal State Bank, Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Royal Trust of Zurich AG, anciennement United Depositors Trust S.A. (Cette entité n’est aucunement liée à la Banque Royale du Canada, à la Société Trust Royal du Canada ou à la Compagnie Trust Royal) |
Numéro 14 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Schweizer Invest Bank AG of Schweiz |
Numéro 30 |
|
Scotia Financial Trust (Scotia Financial Trust n'est aucunement liée à la Banque de Nouvelle-Écosse ni à aucune de ses filiales ou sociétés de son groupe) |
Numéro 27 |
|
Security Bank of Canada |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Security Bank of Commerce Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Security Bankcorp |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Sentinel Trust |
Circulaire de préavis cumulative |
|
SL Financial Group |
Numéro 68 |
|
Société de réassurance maritime S.A. (désignée SOREM) |
Numéro 6 |
|
Splendid Bank |
Numéro 22 |
|
Standard Financial Trust Bank |
Numéro 38, Numéro 55 |
|
Standard Trust Offshore Banking Limited |
Numéro 28 |
|
Starlife Financial Limited |
Numéro 45 |
|
Sterling Bank & Trust Co. |
Numéro 2 |
|
Sterling Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Sterling Investment Services |
Numéro 2 |
|
Suisse Bancorp Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Suisse Private Trust, A.G. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Sun Life Financial |
Numéro 32 |
|
Sun Trust Insurance Company of Canada / Sun Trust Financial |
Numéro 39 |
|
Sunlife Financial Trust Incorporated |
Numéro 32 |
|
Swiss American Bank |
Numéro 3 |
|
Swiss Credit & Savings Trust Institute |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Swiss Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Swiss Financial Security Trust |
Numéro 50 |
|
Swiss Security Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Swiss Venture Funds |
Numéro 29 |
|
Swissdene (Merchant Bank) Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
TD Canadian Trust Bank(aucun lien avec le Groupe financier Banque TD ou Canada Trust, deux institutions financières canadiennes légitimes) |
Numéro 53 |
|
|
The Equity International Clearing Agency |
Numéro 40 |
|
The North American Life Assurance Company |
Numéro 37 |
|
Trans Atlantic Financial Trust Group |
Numéro 51 |
|
Trans Pacific Mortgage |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Transamerica Investors Group (sans lien avec Transamerica Vie Canada, une société d'assurances légitime, ou ses filiales) |
Numéro 39 |
|
Trilateral Holdings Ltd. |
Numéro 45 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Unicredit Sociedad de Financiera de |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Union Centre Services Financiers |
Numéro 50 |
|
Union Lombard Bank & Trust Corp. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Union One Bank |
Numéro 68 |
|
United Canadian Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
United Democratic Republic of Korea (The) |
Numéro 14 |
|
United Equity Bank & Trust Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
United Korean (Global) Bank (The) |
Numéro 14 |
|
United National Republic Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
United Security Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
United States Deposit Insurance Corporation |
Numéro 38 |
|
United States Territories Bank & Trust |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Unity Virtual Trust Group |
Numéro 55 |
|
|
Universal Trust Financial |
Numéro 43 |
|
Uro Banque |
Numéro 10 |
|
U.S. Reservation Bank & Trust |
Numéro 4 |
|
Uzincambank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Vancouver Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Vienna Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Viscount Funding Corporation |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Wachovia Direct Lending |
Numéro 65 |
|
|
West Indies International Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Westbrooke, Chaisse & Anderson, Inc. |
Numéro 37 |
|
Western Empire Bank |
Numéro 53 |
|
|
Western Pacific Overseas Bank |
Circulaire de préavis cumulative |
|
White Star Instant Coverage Corp. |
Numéro 1 |
|
Windsor Trust Company |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Witherspoon, Seymour and Robinson Inc. |
Numéro 33 |
|
World Arbitrage Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
World Commerce Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
World International Bank Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
World Job and Food Bank |
Numéro 2 |
|
World Security Bank Limited |
Circulaire de préavis cumulative |
|
World Venture Funds |
Numéro 29 |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Yarrabank Holdings Inc. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Yorkisle Capital Corp. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Nom d'entité |
Référence |
|
|
Zenon Parks Savings and Credit Union |
Numéro 53 |
|
|
Zurich Credit Bankers, A.G. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Zurich Credit Trust, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Zurich Creditanstalt Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
Zurich Euro Bank, Ltd. |
Circulaire de préavis cumulative |
|
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