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Communication volontaire de renseignements
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Mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets

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Déclaration à CANAFE

DÉCLARATIONS DES ENTITÉS DÉCLARANTES
 
bullet Si vous êtes une entité déclarante, vous devez transmettre les déclarations suivantes à CANAFE, selon vos activités :

Si vous n’avez pas les moyens techniques de transmettre vos déclarations par voie électronique, vous devez le faire sur support papier.

bullet Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste
La déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste est différente des autres déclarations que vous devez soumettre car celle-ci est transmise seulement sur support papier. Vous ne pouvez pas la transmettre par voie électronique.
 
bullet Déclarations relatives à l’option de remplacement de la déclaration d’opérations importantes en espèces
(uniquement pour les entités financières)
 
AUTRES DÉCLARATIONS
 
  En plus des déclarations indiquées ci-dessus, CANAFE peut aussi recevoir les renseignements suivants :

bullet La communication volontaire de renseignements se rapportant à des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.
 
bullet Mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets

   
Mise à jour : 2006-02-04 Retour au haut de la page Avis importants