Avis de CANAFE du 4 mars 2004

Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)

Le 27 février 2004, le GAFI, dont le Canada est membre, a annoncé qu'il avait retiré l'Égypte et l'Ukraine de la liste des pays et territoires non coopératifs. Selon les pratiques du passé, le GAFI continuera de surveiller de près la mise en place d'un système de lutte contre le blanchiment de l'argent.

Les septs pays et territoires suivants figurent toujours sur la liste des PTNC du GAFI : les Îles Cook, le Guatemala, l'Indonésie, le Myanmar, Nauru, le Nigeria, et les Philippines.

Le GAFI continue de demander à ses membres d'informer leurs banques et autres institutions et intermédiaires financiers des modifications apportées à la liste des PTNC et d'accorder une attention particulière aux activités et aux opérations avec des personnes, y compris des sociétés, des institutions financières et d'autres entités oeuvrant dans les PTNC.

Par conséquent, en ce qui a trait aux activités ou affaires qui pourraient être transigées avec des personnes ou des entités domiciliées dans les PTNC, une attention spéciale devrait être accordée à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence dans la réalisation d'opérations avec ces personnes ou ces entités.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a lui-même diffusé un avis à toutes les institutions financières réglementées par le gouvernement fédéral. Vous pouvez en obtenir une copie à l'adresse www.osfi-bsif.gc.ca.

Pour de plus amples renseignements sur la liste des PTNC, veuillez consulter le site Web du GAFI.

CANAFE est un organisme fédéral indépendant, chargé de recueillir, d'analyser, d'évaluer et, le cas échéant, de communiquer des renseignements pouvant être utiles à la détection, à la prévention et à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes.