CANAFE décèle les soupçons de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes.

OTTAWA - le 4 novembre 2004 – Le ministre des Finances, Ralph Goodale, a présenté aujourd’hui au Parlement le rapport annuel 2003-2004 du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

CANAFE est un organisme fédéral indépendant qui a pour mandat de recueillir, d’analyser, d’évaluer et, lorsque nécessaire, de communiquer des renseignements aux organismes de l’application des lois et aux organismes du renseignement afin de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes.

Selon le troisième rapport annuel de l’organisme, CANAFE a communiqué 197 cas au cours du dernier exercice. Ces communications représentent 700 millions de dollars en opérations financières soupçonnées d’être reliées au blanchiment d’argent ou au financement d’activités terroristes, une augmentation importante comparativement à l’exercice précédent où les communications ont totalisé 460 millions de dollars. Les cas de soupçon de financement d’activités terroristes et de menaces à la sécurité du Canada représentent 70 millions de ce total de 700 millions de dollars.

« Depuis sa création, il y a quatre ans, CANAFE est devenu un intervenant essentiel dans l’initiative nationale pour combattre le blanchiment d’argent. Le Canada réalise des progrès importants dans la détection et la dissuasion du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes et il est maintenant plus difficile de blanchir de l’argent au Canada », a affirmé le directeur de CANAFE, M. Horst Intscher.

Afin de tirer parti de ces résultats au cours des prochaines années, CANAFE continuera de collaborer étroitement avec les institutions financières canadiennes et avec les nombreuses entreprises que se trouvent aux premières lignes des efforts qui déploie le Canada afin de combattre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes.

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Pour de plus amples renseignements :

Peter Lamey,
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
(613) 943-3399

Aperçu du rapport annuel 2003-2004

Vous pouvez consulter les rapports annuels de CANAFE à :
http://www.fintrac.gc.ca/publications/pub_f.asp

RAPPORT ANNUEL 2004 DE CANAFE
Changer le cours des choses

CANAFE a pour mission de fournir des renseignements financiers de grande qualité et en temps opportun. Pour ce faire, le Centre a recours à une combinaison de connaissances, d’expertise analytique et de technologie de pointe pour analyser le flot continu d’opérations financières et de renseignements additionnels provenant des entités déclarantes et autres.

Grâce à un système centralisé qui lui permet de recevoir et d’analyser des millions de déclarations d’opérations financières, CANAFE est en mesure de détecter des modèles d’activités douteuses, ce qu’aucune entité ne pourrait faire à elle seule, ni même un secteur d’entités déclarantes travaillant ensemble. Les déclarations d’opérations financières provenant d’une vaste gamme d’entités déclarantes permettent au Centre d’établir des liens entre des activités criminelles dissemblables et apparemment indépendantes menées dans des lieux et des secteurs différents. Il peut ainsi suivre les transferts présumés de fonds illicites et les manipulations subtiles qui servent à amalgamer et à intégrer ces fonds et à leur donner l’apparence de la légitimité.

Aperçu

Au cours du dernier exercice, CANAFE a connu une augmentation importante dans le nombre de déclarations d’opérations financières reçues. Ce nombre est passé de 2,2 millions au cours de l’exercice précédent à 9,5 millions en 2003-2004.

Le nombre croissant de renseignements que nous recevons sur les transactions financières nous a permis d’augmenter le nombre de nos communications.

CANAFE a communiqué 160 nouveaux cas présumés de blanchiment d’argent, de financement d’activités terroristes et d’autres menaces à la sécurité du Canada et nous avons également mis à jour 37 cas qui avaient fait l’objet de communications antérieures.

En 2003-2004, CANAFE a produit des renseignements sur plus de 12 800 opérations financières d’une valeur d’environ 700 millions de dollars, une augmentation de 240 millions de dollars comparativement à l’exercice précédent.

De l’ensemble des cas de communication, 48 d’entre eux faisaient l’objet de soupçon de financement d’activités terroristes et d’autres menaces à la sécurité du Canada. La valeur totale des opérations financières comprises dans ces communications était de 70 millions de dollars.

Croissance de l’impact mondial – CANAFE a signé seize protocoles d’entente internationaux avec les unités du renseignement financier.