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2001  -  2002  -  2003


[ 2003-12-05 ] De nouvelles lignes directrices relatives à la mise en oeuvre d'un programme de conformité sont maintenant disponibles. Veuillez consulter la page des LIGNES DIRECTRICES. 

[ 2003-11-19 ] Modifications aux règlements en vigueur au mois de novembre 2003.
 
[ 2003-11-07 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières du Myanmar
 
[ 2003-11-05 ] Associer l'argent au crime : Le Rapport annuel de CANAFE met en évidence 103 communications de renseignements aux organismes chargés
 

Rapport annuel de CANAFE 2003

Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, CANAFE a connu une augmentation importante du nombre de déclarations reçues. 

En avril 2002, CANAFE avait en sa possession 3 700 déclarations, alors qu' au mois de mars 2003, elles se chiffraient à 2,2 millions
.
[ 2003-09-10 ] Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) signe un protocole d'entente avec l'unité du renseignement financier de l'Italie.
 
[ 2003-07-28 ] Des modifications aux règlements ont été proposées.
 
[ 2003-06-25 ] Avis - Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
 
[ 2003-06-25 ] Modifications importantes au processus de transmission de déclarations par lots
 
[ 2003-05-23 ] Modification importante au délai de déclaration des opérations importantes en espèces
 
[ 2003-03-31 ] Rapport sur les plans et les priorités - Pour les exercices - 2003-2004 à 2005-2006

[ 2003-03-28 ]

 

De nouvelles exigences de déclaration entrent en vigueur lundi
 
[ 2003-03-24 ]

 

Modifications par le gouvernement du règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux applicable à la profession juridique.
 
[ 2003-02-27 ]

 

Le Canada et le Mexique signent des accords bilatéraux

[ 2003-02-19 ]

 

Avis - Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux retire les contre-mesures vis-à-vis de l'Ukraine et met à jour sa liste des pays et territoires non-coopératifs.

[ 2003-02-07 ] La version 2.0 des Instructions et spécifications pour la transmission standard de déclarations par lots est maintenant à votre disposition, mais uniquement à titre d'information. Veuillez prendre note que ce document ne prendra effet que le 31 mars 2003. 

[ 2003-02-05 ] CANAFE conclut des accords internationaux concernant l'échange de renseignements financiers.

[ 2003-02-04 ] De nouveaux renseignements sont à votre disposition concernant la déclaration des télévirements.
· Ligne directrice 8 : Déclaration des télévirements à CANAFE
· Version provisoire du formulaire de déclaration, sur support papier, des télévirements ne faisant pas appel au réseau SWIFT
· Logiciel de production de déclarations de CANAFE (LPDC), vous permettant de remplir, à des fins de formation, des déclarations de télévirements ne faisant pas appel au réseau SWIFT.
 
[ 2003-01-31 ] La déclaration des opérations importantes en espèces entre en vigueur aujourd'hui. Pour de plus amples renseignements, consulter les lignes directrices correspondantes.
 
[ 2003-01-22 ] Une nouvelle version des lignes directrices traitant de la déclaration des opérations importantes en espèces est maintenant à votre disposition. Veuillez consulter la page des LIGNES DIRECTRICES.

[ 2003-01-06 ] Nouvelles exigences relatives aux mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets.

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[ 2002-12-20 ]

Avis - CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de l'Ukraine.

[ 2002-12-19 ]

Il est maintenant possible de télécharger le Logiciel de production de déclarations de CANAFE.  Grâce à ce nouveau produit, vous pouvez créer, modifier, suivre et gérer vos déclarations d'opérations financières dans un environnement hors ligne.

[ 2002-11-21 ]

La date d'entrée en vigueur de certaines exigences de déclaration a été modifiée.  La date du 30 novembre 2002 qui avait été fixée pour l'entrée en vigueur de certaines exigences de déclaration a été modifiée. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la page des Lignes directrices ainsi qu'au Communiqué du ministère des Finances Canada.

[ 2002-11-07 ] Rapport sur le rendement de CANAFE pour la période se terminant le 31 mars 2002.

[ 2002-11-05 ] CANAFE dépose son premier rapport annuel.
 
Rapport annuel de CANAFE Du 8 novembre 2001 au 31 mars 2002, CANAFE a reçu 3 747 déclarations d'opérations douteuses, qui représentaient plus de 11 000 opérations financières. 

Consultez notre Rapport annuel pour de plus amples informations.

 

[ 2002-10-23 ] Avis - Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs.

[ 2002-08-23 ] CANAFE a adhéré au Groupe Egmont, un regroupement de cellules de renseignements financiers (CRF) internationales.

[ 2002-06-20 ] Finance Canada - Publication d'un nouveau règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes.

[ 2002-07-03 ] Avis - Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs.

[ 2002-05-09 ] Finance Canada - Publication de règlements sur la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

[ 2002-01-16 ] Avis - CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de Nauru.

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[ 2001-12-24 ] Loi antiterroriste entre en vigueur

[ 2001-12-18 ] La Loi antiterroriste reçoit la sanction royale

[ 2001-11-08 ] Le centre responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux démarre ses activités aujourd'hui.

[ 2001-10-25 ] Affectation de fonds additionnels au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada pour lutter contre le financement du terrorisme

[ 2001-10-15 ] Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi antiterroriste

[ 2001-09-13 ] Le gouvernement fédéral publie le règlement sur la déclaration d'opérations douteuses

[ 2001-02-16 ] Le gouvernement fédéral publie le nouveau projet de Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité

   
Mise à jour : 2006-02-04 Retour au haut de la page Avis importants