Foire aux questions

Général

1. Qu&#39est-ce que le blanchiment d&#39argent?
2. Quelle est l&#39ampleur du problème de blanchiment d&#39argent? Quelle est la somme d&#39argent qui est blanchie au Canada?</a></li> </ol> <br> <br> <h3>CANAFE</h3> <ol> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=62&amp;ID=157">Qu&#39est-ce que le Centre d&#39analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=62&amp;ID=156">Je pensais que le mandat de CANAFE était de détecter le blanchiment d’argent. Qu’est-ce qui a changé?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=62&amp;ID=163">Pourquoi CANAFE est-il une organisation autonome et indépendante des organismes chargés de l&#39application de la loi?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=62&amp;ID=164">Pourquoi CANAFE a t-il élaboré des lignes directrices pour accompagner les textes réglementaires? </a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=62&amp;ID=170">Y a-t-il des frais qui sont réclamés par CANAFE?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=62&amp;ID=183">CANAFE gèle-t-il des fonds? </a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=62&amp;ID=184">CANAFE émet-il des attestations afin de prouver que certains fonds n’ont aucun lien avec des activités criminelles ou terroristes?</a></li> </ol> <br> <br> <h3>Protection des renseignements personnels</h3> <ol> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=64&amp;ID=166">Que fait CANAFE avec les déclarations? </a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=64&amp;ID=167">Comment CANAFE protège-t-il les renseignements personnels des citoyens?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=64&amp;ID=155">Puis-je vous fournir des renseignements sur une personne que je soupçonne de participer à des activités terroristes?</a></li> </ol> <br> <br> <h3>Présentations de déclarations à CANAFE et autres obligations</h3> <ol> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=65&amp;ID=165">Comment les personnes et les entités doivent-elles soumettre leurs déclarations à CANAFE?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=65&amp;ID=168">Quelle approche CANAFE a-t-il adopté pour s&#39assurer de l’observation de la Loi et des textes réglementaires?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=65&amp;ID=169">Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-conformité? </a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=65&amp;ID=171">À titre de conseiller juridique, quelles sont mes obligations? Qu&#39est-ce qui a changé?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=65&amp;ID=172">À titre de comptable, est-ce que cette modification réglementaire touche mes exigences de déclaration à CANAFE?</a></li> <li><a href="faq_display_f.asp?CategoryID=65&amp;ID=173">À titre de courtier en valeurs mobilières, quels renseignements suis-je en droit de demander lorsque j’ouvre un compte pour un client?</a></li> </ol> <br> </td> </tr> </table> <!-- End of content_f --> <!-- Beginning of footer_f include --> <table class="Content"> <tr> <td class="LeftMenu" width="132">&nbsp;</td> <td class="Middle" width="18">&nbsp;</td> <td class="Main" width="450"><!-- Beginning of footer_f include --> <hr> <table> <tr> <td width="206">Mise à jour : 2006-02-10</td> <td width="94"><a href="#top"><img src="/images/top.jpg" alt="Retour au haut de la page" border="0"></a></td> <td width="150" class="right"><a href="/scripts/1_f.asp">Avis importants</a></td> </tr> </table> <!-- End of footer_f --> </tr> </table> <!-- End of footer_f --> </body> </html>