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Information destinée aux: - Les personnes et les entités suivantes sont tenues de déclarer les opérations douteuses et certaines autres opérations au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) :
  puceles entités financières (notamment les banques, les coopératives de crédit, les caisses populaires, les sociétés de fiducie et de prêt, et les mandataires de la Couronne qui se livrent à l'acceptation de dépôts);
    les sociétés, les courtiers et les agents d'assurance-vie;
      les courtiers en valeurs mobilières, y compris les gestionnaires de portefeuille et les conseillers en placement;
        les courtiers et les agents immobiliers (lorsqu'ils exercent certaines activités pour le compte de leurs clients);
          les personnes qui se livrent aux opérations de change;
            les entreprises de services monétaires, c'est-à-dire les entreprises de transfert de fonds et de vente de titres négociables (y compris Postes Canada pour ce qui est de la vente de mandats-poste);
              les comptables (lorsqu'ils exercent certaines activités pour le compte de leurs clients);
                certains casinos

Mise à jour : 2005-12-21 Retour au haut de la page Avis importants