Qu'est-ce que le financement des activités terroristes?
Le financement des activités terroristes peut faire appel à des fonds
provenant autant de sources légales, comme les dons personnels et les
profits provenant d'entreprises ou d'organismes caritatifs, que de sources
criminelles, comme le trafic de stupéfiants, la contrebande d'armes et
d'autres produits, la fraude, les enlèvements ou l'extorsion.
Les terroristes ont recours à des techniques semblables à celles
qui sont utilisées pour le blanchiment d'argent afin d'éviter d'attirer
l'attention des autorités et de protéger l'identité de leurs
commanditaires et ultimement des bénéficiaires des fonds amassés. Toutefois,
contrairement au blanchiment d'argent, les opérations financières liées
au financement des activités terroristes sont en général constituées
de petites sommes. Par conséquent, lorsque les terroristes recueillent
des fonds de sources légales, il est donc plus difficile de détecter et
de suivre la trace de ces fonds.
Pour transférer leurs fonds, les terroristes utilisent le système
bancaire officiel ainsi que des systèmes parallèles de remise de fonds
tels que les Hawala et les Hundi. Ils emploient également la plus
ancienne méthode de transfert des actifs : le transport physique de
l'argent, de l'or et d'autres valeurs par les voies de contrebande. Les
analystes de CANAFE ont trouvé, dans les communications faites à ce
jour, que les fonds servant présumément au financement des activités
terroristes sont transférés à l'extérieur du Canada par l'entremise
des centres bancaires habituels vers des pays comprenant des centres
financiers majeurs, ceci dans le but de dissimuler la destination finale
des fonds.
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