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Rapports annuels de CANAFE
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Rapport Annuel de CANAFE 2006
CANAFE annonce que le Canada fait la lumière sur un plus grand
nombre de cas de blanchiment d’argent et de financement d’activités
terroristes
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Rapports parlementaires
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Rapports ministériels sur le rendement
Rapport sur les plans et les priorités
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Présentations et allocutions
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Présentation de CANAFE au Comité sénatorial des banques et du commerce – Produire des renseignements financiers – le 21 juin 2006..
Allocution prononcée par Horst Intscher, directeur de CANAFE, sous-directeur principal Sandra Wing et Peter Bulatovic, directeur adjoint, Renseignements financiers tactiques
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Présentation de CANAFE devant le Comité sénatorial des banques et du commerce - Révision législative de cinquième année - le 18 mai 2006. Allocution prononcée par Sandra Wing, Sous-directeur principal, Opérations
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Allocution devant le deuxième Sommet public-privé sur la sécurité nationale (Ottawa), le 10 mai 2006 - La détection et
la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes.
Allocution prononcée par Monsieur Horst Intscher, directeur de CANAFE.
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Présentation de
CANAFE "Money Laundering in Canada 2005" - le 17 octobre 2005.
Allocution prononcée par Monsieur Horst Intscher, directeur de CANAFE.
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Présentation de CANAFE au Sous-comité de la sécurité publique et nationale - le 13 avril 2005.
Allocution prononcée par Monsieur Horst Intscher, directeur de CANAFE.
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Présentation de CANAFE au Comité permanent des finances de la Chambre
des communes - le 22 mars 2005. Allocution prononcée par Monsieur Horst Intscher, directeur de CANAFE.
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Notes
pour des observations préliminaires du directeur de CANAFE dans
le cadre d'un atelier sur le crime organisé et le blanchiment
d'argent au Collège canadien de police - le 17 novembre 2002. Allocution
prononcée par Monsieur Horst Intscher, directeur de CANAFE.
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Exposé
sur le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes: la loi, les règlements
et les questions connexes - 21 janvier, 2005 par Josée
Desjardins (format PDF)
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Formulaires de déclaration
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Fiches d'information par secteur d'activité
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Ces fiches
d'information sont conçues de façon à procurer aux entités
déclarantes de l'information pertinente et utile pour remplir une
déclaration. Ceci inclut les renseignements sur la tenue de
documents, la vérification de l'identité des clients, les mesures
qui doivent être prises pour établir si une personne agit pour le
compte d'un tiers, et ce que doit comporter un programme de
conformité.
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Vidéo
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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes : c’est aussi votre affaire!
Vidéo d'information qui explique votre rôle dans la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement des activités terroristes.
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Télécharger les lecteurs :
Les vidéos peuvent être visionnés avec le lecteur Windows Media Player ou avec le lecteur QuickTime Player. Vous pouvez télécharger ces lecteurs à partir des sites
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