CANAFE fait partie de l’initiative canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Cet organisme a été mis sur pied afin de recueillir, d'analyser et de communiquer des renseignements financiers concernant les soupçons de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes… plus de renseignements sur CANAFE.

Ce que vous devez savoir
Les entreprises et les industries, qui doivent faire une déclaration à CANAFE, doivent aussi « connaître leurs clients », et pour ce faire, demander des pièces d'identité.

Alerte à la fraude!
On nous a signalé que des réseaux criminels se servent du nom de FINTRAC (le nom anglais du Centre) pour percevoir des frais.

Si vous avez des questions, notre section Foire aux questions (FAQ) peut vous aider.

• Comment CANAFE protège-t-il les renseignements personnels des citoyens?
• Y a-t-il des frais qui sont réclamés par CANAFE?
• CANAFE émet-il des attestations afin de prouver que certains fonds n’ont aucun lien avec des activités criminelles ou terroristes?
• CANAFE gèle-t-il des fonds?
• Puis-je vous fournir des renseignements sur une personne que je soupçonne de participer à des activités terroristes?

Exemples de cas présumés de recyclage de produits de la criminalité et de financement d’activités terroristes