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Le blanchiment de la monnaie électronique, analyse de l'environnement
Bref
La monnaie électronique, échangée grâce aux cartes intelligentes et à Internet, est de plus en plus mobile et impossible à retracer, ce qui pourrait engendrer des problèmes de sécurité nationale comme la fraude fiscale, la fraude et la contrefaçon. Le Solliciteur général et le ministère de la Justice ont produit cet aperçu sur le blanchiment de la monnaie électronique -- la conversion ou le transfert des biens obtenus au moyen d'activités criminelles -- qui combine l'anonymat de l'argent avec la facilité des communications numériques. Les criminels transnationaux utilisent maintenant des systèmes qui acceptent d'importantes sommes d'argent et permettent d'accéder à ces sommes et de les transférer sans l'intervention d'une institution financière réglementée. Ce document -- incluant une bibliographie des articles de médias et de sites Web -- recommande de mettre en œuvre des mesures législatives et réglementaires, des techniques d'enquêtes et d'exécution de la loi et des modes d'échange d'information à l'échelle nationale et internationale. Les membres des organismes d'exécution de la loi ainsi que les responsables de la réglementation financière, qui reçoivent de plus en plus de demandes de services anonymes, devront recevoir de la formation.
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