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Cheran et Aiken - L'incidence des réseaux bancaires informels internationaux sur le canada

L’INCIDENCE DES RÉSEAUX BANCAIRES INFORMELS INTERNATIONAUX SUR LE CANADA :

Étude de cas sur les réseaux transnationaux tamouls de transfert de fonds (undiyal), entre le Canada et Sri Lanka

Document de travail
Printemps 2005

R. Cheran et Sharryn Aiken

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Ce document a été rédigé pour la Commission du droit du Canada et le Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption de l’Université York sous le titre « The Impact of International Informal Banking on Canada: A Case Study of Tamil Transnational Money Transfer Networks (Undiyal), Canada/Sri Lanka ». Les points de vue exprimés sont ceux des auteurs; ils ne correspondent pas nécessairement à l’opinion de la Commission ni à celle du Nathanson Centre. Les auteurs assument l’entière responsabilité quant à l’exactitude des renseignements présentés dans ce document.

TABLE DES MATIÈRES

Biographie des auteurs et remerciements

I. Introduction

II. Localisation des systèmes informels de transfert de fonds
 
III. Méthodologie de recherche

IV. La communauté : les tamouls du Sri Lanka

V. Les Tigres de libération de l’Eelam tamoul

VI. Dimensions culturelles des réseaux tamouls de transfert de fonds

VII. Déroulement de la transaction

VIII. Fréquence d’utilisation

IX. Liens avec le système bancaire formel

X. Incidence du contexte réglementaire national et international

XI. Conclusions et recommandations

XII. Annexes

RÉFÉRENCES