Si vous êtes une entité déclarante, vous devez transmettre les déclarations suivantes à CANAFE, selon vos activités :
Une entité déclarante peut s’entendre avec un fournisseur de services afin de faire envoyer des déclarations à CANAFE en son nom.
Si vous n’avez pas les moyens techniques de transmettre vos déclarations par voie électronique, vous devez le faire sur support papier.
Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste
La déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste est différente des autres déclarations que vous devez soumettre car celle-ci est transmise seulement sur support papier. Vous ne pouvez pas la transmettre par voie électronique.
Déclarations relatives à l’option de remplacement de la déclaration d’opérations importantes en espèces
(uniquement pour les entités financières)
En plus des déclarations indiquées ci-dessus, CANAFE peut aussi recevoir les renseignements suivants :
La communication volontaire de renseignements
se rapportant à des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.