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Juin 2002 Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitauxRévision des 40 Recommandations du GAFILe Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est l’organisme international chargé de l’établissement de normes pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Le Canada participe activement au GAFI et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terrorists et d’autres abus qui sont à l’encontre du système financier mondial. Le GAFI a récemment publié un document intitulé Document de consultation publique sur la révision des quarante Recommandations du GAFI et a fait appel aux commentaires du public. Le document propose des options pour le renforcement des recommandations du groupe d’action, qui ont été approuvées par plus de 130 pays et qui sont largement acceptées comme norme directrice internationale contre le blanchiment des capitaux. Toutefois, depuis la révision des recommandations en 1996, les méthodes de blanchiment des capitaux ont changé et de nouvelles technologies ont été mises au point. Le document de consultation publique couvre des sujets comme l’identification du client, les rapports sur les transactions douteuses et l’application d’obligations contre le blanchiment des capitaux à des entreprises et à des professions qui ne sont pas des institutions financières. Qui peut répondre : Cette consultation est ouverte à toute personne intéressée à participer. Documents de consultation :
Pour répondre, veuillez envoyer vos commentaires par courriel ou par poste régulière au Secrétariat du GAFI ainsi qu’une copie au ministère des Finances, aux adresses indiquées ci-dessous :Courriel : Secrétariat du GAFI : Contact@fatf-gafi.org Ministère des Finances : FCS-SCF@fin.gc.ca Poste régulière : Secrétariat du GAFI Division du secteur financier Personne-ressource du ministère des Finances : Richard Lalonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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