Juin 2002
- Consultation auprès des Canadiens et des Canadiennes - 
Consultations en cours -

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux

Révision des 40 Recommandations du GAFI

Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est l’organisme international chargé de l’établissement de normes pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Le Canada participe activement au GAFI et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terrorists et d’autres abus qui sont à l’encontre du système financier mondial.

Le GAFI a récemment publié un document intitulé Document de consultation publique sur la révision des quarante Recommandations du GAFI et a fait appel aux commentaires du public. Le document propose des options pour le renforcement des recommandations du groupe d’action, qui ont été approuvées par plus de 130 pays et qui sont largement acceptées comme norme directrice internationale contre le blanchiment des capitaux. Toutefois, depuis la révision des recommandations en 1996, les méthodes de blanchiment des capitaux ont changé et de nouvelles technologies ont été mises au point.

Le document de consultation publique couvre des sujets comme l’identification du client, les rapports sur les transactions douteuses et l’application d’obligations contre le blanchiment des capitaux à des entreprises et à des professions qui ne sont pas des institutions financières.

Cette consultation est ouverte à toute personne intéressée à participer.

• Révision des quarante Recommandations du GAFI.
• Document de consultation publique sur la révision des 40 Recommandations du GAFI 
• Le GAFI diffuse son document de consultation publique pour la révision des quarante Recommandations.
• Les quarante Recommandations.

Pour répondre, veuillez envoyer vos commentaires par courriel ou par poste régulière au Secrétariat du GAFI ainsi qu’une copie au ministère des Finances, aux adresses indiquées ci-dessous :

Courriel :

Secrétariat du GAFI : Contact@fatf-gafi.org

Ministère des Finances : FCS-SCF@fin.gc.ca

Secrétariat du GAFI
2, rue André-Pascal
75775 Paris Cedex
France

Division du secteur financier
Ministère des Finances
20^e étage, Tour Est
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Richard Lalonde
Chef, Section des crimes financiers
Téléphone : (613) 995-1814
Télécopieur : (613) 943-8436
Lalonde.Richard@fin.gc.ca